雷迪克(300652):2024年第二次临时股东大会会议决议
杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。 二、会议召开和出席情况 1、会议届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：董事沈仁荣 4、会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 5、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024年11月15日（星期五）下午2:00。 网络投票时间： 其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年11月15日（现场股东大会召开当日）9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统的具体时间为：2024年11月15日（现场股东大会召开当日）9:15至2024年11月15日15:00期间的任意时间。 6、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。 7、现场会议地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路89号公司会议室。 8、出席情况： 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计59人，代表股份63,671,875股，占上市公司总股份的62.0534%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份56,923,297股，占上市公司总股份的55.4764％；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东52人，代表股份6,748,578股，占上市公司总股份的6.5770％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东共计52人，代表股份6,748,578股，占上市公司总股份的 6.5770％。其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的 0.0000％；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的中小股东52人，代表股份6,748,578股，占上市公司总股份的6.5770％。 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。 三、会议审议表决情况 1、审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》 同意63,591,965股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8745％；反对7,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0123％；弃权72,110股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1133％。 中小股东总表决情况： 同意 6,668,668股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8159％；反对7,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1156％；弃权72,110股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0685％。 表决结果为通过。 2、审议《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》 同意63,591,865股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8743％；反对78,510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1233％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024％。 中小股东总表决情况： 同意 6,668,568股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8144％；反对78,510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1634％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0222％。表决结果为通过。 四、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所律师对公司2024年第二次临时股东大会出具了法律意见书并发表如下结论意见： 公司2024年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 五、备查文件 1、《杭州雷迪克节能科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》； 2、《上海市锦天城律师事务所关于杭州雷迪克节能科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会 2024年11月15日 中财网
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