昊帆生物(301393):2024年第二次临时股东大会决议
苏州昊帆生物股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议时间： （1）现场会议召开日期：2024年 11月 15日（星期五）下午 2时 30分 （2）互联网投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2024年 11月15日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00; ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为: 2024年11月 15日 9:15—15:00。 2、会议地点：江苏省苏州高新区长亭路 1号，昊帆生物会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长朱勇先生 6、本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州昊帆生物股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。 7、股东出席的总体情况： 出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）92人，代表有表决权的股份为 70,131,539股，占公司有表决权股份总数（扣除回购专户 1,028,148股，下同）的 65.5607%。 其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）7人，代表有表决权的股份为 69,878,300股，占公司有表决权股份总数的 65.3240%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）85人，代表有表决权的股份为 253,239股，占公司有表决权股份总数的 0.2367%。 参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）86人，代表有表决权的股份为 5,113,239股，占公司有表决权股份总数的 4.7800%。 8、公司全体董事、监事、高级管理人员、上海市广发律师事务所律师出席或列席了会议。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，本次股东大会审议通过了如下议案： （一）《关于调整部分募投项目建设内容并延期的议案》 表决结果：同意 70,040,539股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8702%；反对 60,200股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0858%；弃权 30,800股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0439%。本议案获得通过。 其中，中小投资者表决结果为：同意 5,022,239股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.2203%；反对 60,200股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.1773%；弃权 30,800股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.6024%。 （二）《关于使用部分超募资金投入新增募投项目的议案》 表决结果：同意 70,060,939股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8993%；反对 43,300股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0617%；弃权 27,300股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0389%。本议案获得通过。 其中，中小投资者表决结果为：同意 5,042,639股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.6193%；反对 43,300股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.8468%；弃权 27,300股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.5339%。 （三）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 表决结果：同意 70,046,339股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8785%；反对 57,500股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0820%；弃权 27,700股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0395%。本议案获得通过。 其中，中小投资者表决结果为：同意 5,028,039股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.3337%；反对 57,500股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.1245%；弃权 27,700股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.5417%。 三、律师出具的法律意见 上海市广发律师事务所顾艳律师、吉喆律师列席了苏州昊帆生物股份有限公司 2024年第二次临时股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，律师认为：公司 2024年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、苏州昊帆生物股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议； 2、上海市广发律师事务所关于苏州昊帆生物股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 苏州昊帆生物股份有限公司 董事会 2024年 11月 15日 中财网
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