数码视讯(300079):数码视讯第六届监事会第十一次会议决议
第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”或“数码视讯”)第六届监事会第十一次会议于 2024年 11月 15日上午 11:00在公司 2003会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开，公司于 2024年 11月 12日以电话和电子邮件的方式向全体监事发出了会议通知。会议由监事会主席曹嬿女士主持，应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 全体监事对下列事项进行了表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求。本次变更会计师事务所的程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 表决结果为同意 3票，弃权 0票，反对 0票。 《数码视讯关于聘请会计师事务所的公告》（公告编号：2024-029），详见创本议案尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议通过。 特此公告。 北京数码视讯科技股份有限公司 监事会 2024年11月15日 中财网
 |