成都燃气(603053):2024年第一次临时股东大会决议

时间：2024年11月15日 17:56:04 中财网

原标题:成都燃气:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-033 成都燃气集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年11月15日
(二) 股东大会召开的地点：成都市武侯区少陵路19号成都燃气股
份有限公司（以下简称“公司”）总部大楼2楼207会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	219
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	723,964,443
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 表决权股份总数的比例（%）	81.4459

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长王柄皓先生主持。本次
会议以现场方式和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的
事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。


(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事12人，出席12人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 公司董事会秘书郭诚先生出席会议；其他未担任董事的高级管
理人员6人和见证律师2人列席会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于聘任 2024年年报审计会计师事务所的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	723,412,974	99.9238	443,469	0.0612	108,000	0.015

2、 议案名称：关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	723,400,574	99.9221	455,869	0.0629	108,000	0.015

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 案 序 号	议案名 称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
2	关于补 选公司 第三届 董事会 非独立 董事的 议案	2,986,922	84.1199	455,869	12.8385	108,000	3.0416

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次会议的议案均为普通决议事项，获得出席会议的普通股股
东及股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过；
2、上述议案2已对中小投资者单独计票；
3、上述议案1、议案2为非累积投票议案
4、本次会议的议案均为非关联议案，不涉及关联股东。

三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京环球（成都）律师事务所 律师：唐晓风、刘臻
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。


特此公告。


成都燃气集团股份有限公司董事会
2024年11月16日

? 上网公告文件
北京环球（成都）律师事务所关于成都燃气集团股份有限公司2024
年第一次临时股东大会之法律意见书（GLO2024BJ（法）字第11162
号）；

? 报备文件
成都燃气集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议