聚赛龙(301131):2024年第二次临时股东大会决议
广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年 11月 15日（星期五）14:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 11月 15日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 11月 15日 9:15-15:00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：广州市从化鳌头镇龙潭聚宝工业区（村）聚赛龙公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长郝源增先生。 6、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票方式中的一种，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议股东总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 63名，代表股份 22,837,544股，占公司有表决权股份总数的 47.7973%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共 4名，代表股份 22,657,143股，占公司有表决权股份总数的47.4197%；参加网络投票的股东共 59名，代表股份 180,401股，占公司有表决权股份总数的 0.3776%。 2、中小股东出席会议情况 参加本次股东大会的中小股东及股东代表共 59名，代表股份 180,401股，占公司有表决权股份总数的 0.3776%。其中：出席现场会议的中小股东共 0名，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；参加网络投票的中小股东共 59名，代表股份 180,401股，占公司有表决权股份总数的 0.3776%。 3、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东大会。 二、会议审议表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下： 1、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》 总表决情况： 同意 22,826,144股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9501%；反对 9,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0398%；弃权 2,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0101%。 中小股东总表决情况： 同意 169,001股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.6807%；反对 9,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.0443%；弃权 2,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.2749%。 此议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2以上通过，议案获通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会由上海市锦天城（深圳）律师事务所吴传娇律师、史一帆律师见证，并出具法律意见书，律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人资格以及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、2024年第二次临时股东大会决议 2、上海市锦天城(深圳)律师事务所关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司之 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 特此公告。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会 2024年 11月 15日 中财网
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