科瑞思(301314):2024年第二次临时股东大会决议
珠海科瑞思科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年11月15日召开了2024年第二次临时股东大会，本次会议召开的基本情况如下： 一、会议召开情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 （三）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024年11月15日（星期五）14:30 2、网络投票时间：2024年11月15日 （1）通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月15日 9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深交所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年11月15日9:15-15:00的任意时间。 （四）会议召开地点：广东省珠海市香洲区前山贸易物流园永南路99号冠胜园区3栋4楼公司会议室 （五）会议主持人：公司董事长于志江先生 （六）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东总体出席情况 通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人69人，代表有表决权的公司股份35,045,733股，占公司有表决权股份总数的63.4312％。 其中： 1、通过现场投票的股东及股东代理人9人，代表有表决权的公司股份34,891,060股，占公司有表决权股份总数的63.1512％。 2、通过网络投票的股东60人，代表有表决权的公司股份154,673股，占公司有表决权股份总数的0.2800％。 （二）中小股东出席情况 通过现场和网络投票的股东及股东代理人61人，代表有表决权的公司股份154,773股，占公司有表决权股份总数的0.2801％。 其中： 1、通过现场投票的股东1人，代表有表决权的公司股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0002％。 2、通过网络投票的股东60人，代表有表决权的公司股份154,673股，占公司有表决权股份总数的0.2800％。 （注：上述百分比合计数与分项数之和差异为四舍五入造成。） （三）公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议，北京德恒（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。 三、议案审议表决情况 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议了下列议案，并形成了如下决议： （一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 表决情况：同意35,029,453股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 99.9535％；反对 14,480股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0413％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股其中，中小股东表决情况：同意138,493股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 89.4814％；反对 14,480股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 9.3556％；弃权 1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1630％。 （二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 表决情况：同意35,025,253股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 99.9416％；反对 18,680股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0533％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0051％。 其中，中小股东表决情况：同意134,293股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 86.7677％；反对 18,680股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的12.0693％；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1630％。 四、律师出具的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所欧阳婧娴律师、郑珠玲律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。 五、备查文件 1、珠海科瑞思科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议； 2、北京德恒（深圳）律师事务所关于珠海科瑞思科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见。 特此公告。 珠海科瑞思科技股份有限公司董事会 2024年11月15日 中财网
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