开润股份(300577):2024年第三次临时股东大会决议
安徽开润股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2024年 11月 15日下午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 11月 15日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 11月 15日 9:15—15:00期间的任意时间。 2、召开地点：上海市松江区中心路 1158号 21B幢 16楼会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式。 4、召集人及主持人：本次股东大会由安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集；董事长范劲松先生因工作原因无法出席本次会议，公司过半数以上董事共同推举董事高晓敏女士主持本次会议。 5、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）79人，代表股份述公司总股份均以股权登记日 2024年 11月 11日收市后公司总股本剔除回购专用账户中的股份数量后的股份总数 237,671,012股为依据，下同）。其中：通过现场方式投票的股东及股东代表（包括代理人）4人，代表股份 137,910,318股，占上市公司总股份的 58.0257%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）75人，代表股份 32,546,096股，占上市公司总股份的 13.6938%。出席本次股东大会的中小股东及股东代表（包括代理人）75人，代表股份 32,546,096股，占上市公司总股份的 13.6938%。 2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（上海）事务所律师对本次股东大会进行了见证。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《2024 年前三季度利润分配预案》 总表决情况：同意 170,385,674股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9585％；反对 67,420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0396％；弃权 3,320股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0019％。 中小股东总表决情况：同意 32,475,356股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7826％；反对 67,420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2072％；弃权 3,320股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0102％。 三、律师出具的法律意见 国浩律师（上海）事务所鄯颖、程思琦律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。 四、备查文件 1、安徽开润股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议； 2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于安徽开润股份有限公司 2024年第三次临时股东大会之法律意见书》。 特此公告。 安徽开润股份有限公司 董 事 会 2024年 11月 15日 中财网
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