康力电梯(002367):第六届董事会第十二次会议决议
第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2024年11月8日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年11月14日以现场与通讯结合方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。本次会议为临时董事会，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱琳昊先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案： 二、董事会会议审议情况 1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟清算、注销子公司的议案》； 《关于拟清算、注销子公司的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟转让下属子公司股权并签署意向书暨授权管理层的议案》。 《关于拟转让下属子公司股权并签署意向书暨授权管理层的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 康力电梯股份有限公司 董 事 会 中财网
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