粤海饲料(001313):2024年第三次临时股东大会决议
2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年 11月 15日 14:30。 （2）网络投票时间：2024年 11月 15日（周五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月15日的交易时间9:15--9:25，9:30--11:30和 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年 11月 15日 9:15--15:00。 2、会议召开地点：广东省湛江市霞山区机场路 22号公司 2楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人和主持人： （1）会议召集人：公司董事会。 （2）会议主持人：公司董事长郑石轩先生。 5、会议召集的合法合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议的出席情况 1、出席会议的股东情况 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 185名，代表股份489,745,932股，占公司有表决权股份总数的 71.0317%（截至本次股东大会股权登记日 2024年 11月 8日，公司总股本为 700,000,000股，公司回购专用证券账户持有公司股份 10,525,068股，因上市公司回购专用账户股份不享有股东大会表决权，故本次股东大会有表决权股份总数为 689,474,932股）。其中，通过现场投票方式出席的股东及股东授权委托代表 5名，代表股份 486,286,699股，占公司有表决权股份总数的 70.5300%；通过网络投票的股东 180名，代表股份3,459,233股，占公司有表决权股份总数的 0.5017%。 出席本次股东大会表决的股东中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）及股东授权委托代表共 181名，代表股份 7,571,933股，占公司有表决权股份总数的 1.0982%。 其中，通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 1人，代表股份 4,112,700股，占公司有表决权股份总数的 0.5965%；通过网络投票的中小股东 180名，代表股份 3,459,233股，占公司有表决权股份总数的 0.5017%。 2、出席会议的其他人员 （1）公司部分董事、监事、高级管理人员出席、列席本次会议； （2）公司聘请的国浩律师（深圳）事务所律师杨育新、刘恬宁列席本次会议。 二、提案审议表决情况 （一）表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。 （二）非累积投票提案表决结果 1、总体情况
2、中小股东表决情况
三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所 （二）见证律师：杨育新、刘恬宁 （三）结论性意见：公司 2024年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会会议和形成的决议均合法有效。 四、备查文件 （一）与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2024年第三次临时股东大会决议； （二）国浩律师（深圳）事务所关于广东粤海饲料集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 广东粤海饲料集团股份有限公司董事会 2024年 11月 16日 中财网
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