游族网络(002174):2024年第三次临时股东大会决议
游族网络股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次会议召开期间无提案被否决的情形。 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1、会议通知情况：游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年10月30日在指定信息披露媒体上披露了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-110）。 2、召开时间：2024年11月15日（周五）下午14:45 3、召开地点：上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室 4、召开方式：现场会议形式和网络投票相结合 5、召集人：公司董事会 6、主持人：董事长 宛正先生 7、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计532名，其所持有表决权的股份总数为188,276,561股，占公司有表决权总股份（扣除回购股份后的股份总数912,376,515股）的20.6358％。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表4人，其所持有表决权的股份总数为180,947,990股，占公司有表决权总股份的19.8326%；参加网络投票的股东为528人，其所持有表决权的股份总数为7,328,571股，占公司有表决权总股份的0.8032%。 2、本次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董事长宛正先生进行主持，公司董事、部分监事、高级管理人员和公司聘任的律师出席或列席了现场会议。 三、提案表决情况 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下提案： 1.00 审议通过《关于变更2024年度审计机构的议案》 表决结果：同意187,560,961股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6199％；反对409,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2177％；弃权305,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1624％。 中小股东表决情况：同意6,613,371股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.2360％；反对409,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5929％；弃权305,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1711％。 四、律师出具的法律意见 北京市中伦（上海）律师事务所委派律师孟文翔、王意雅出席本次会议，认为公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 五、备查文件 1、 游族网络股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议； 2、 北京市中伦（上海）律师事务所关于游族网络股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。 游族网络股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十一月十五日 中财网
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