西部建设(002302):第八届十二次董事会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11 月 15日召开 2024年第三次临时股东大会，选举章维成先生为公 司第八届董事会非独立董事。为保证公司董事会顺利运行，经第 八届董事会全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，以口头方 式临时通知各董事于 2024年第三次临时股东大会结束后在四川省 成都市天府新区汉州路 989号中建大厦公司会议室以现场结合通 讯方式召开第八届十二次董事会会议，应出席会议的董事 9人， 实际出席会议的董事 9人（其中董事廖中新先生以通讯方式出席 会议）。本次会议由公司全体董事共同推举的董事章维成先生主 持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及 公司《董事会议事规则》等规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，一致通过以下决议： 1.审议通过《关于推选章维成任公司第八届董事会董事长的议 案》 表决结果：全体董事以 9票同意，0票反对，0票弃权通过该 议案。 公司董事会同意推选董事章维成先生担任公司第八届董事会 董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满。 具体内容详见公司 2024年 11月 16日登载在《证券时报》《上海 证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于董事长辞任及 选举新任董事长的公告》。 2.审议通过《关于推选章维成任公司第八届董事会战略与投 资委员会主任委员的议案》 表决结果：全体董事以 9票同意，0票反对，0票弃权通过该 议案。 公司董事会同意推选董事章维成先生担任公司第八届董事会 战略与投资委员会主任委员，任期自本次会议审议通过之日起至 第八届董事会届满。具体内容详见公司 2024年 11月 16日登载在 《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的 《关于董事长辞任及选举新任董事长的公告》。 本次补选完成后，公司第八届董事会战略与投资委员会由董 事章维成先生、董事骆晓华先生、独立董事廖中新先生组成，其 中董事章维成先生担任主任委员。 三、备查文件 1.公司第八届十二次董事会决议。 特此公告。 中建西部建设股份有限公司 董 事 会 2024年 11月 16日 中财网
 |