欢瑞世纪(000892):第九届董事会第十三次会议决议
欢瑞世纪联合股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第十三次会议。会议通知于2024年11月12日以电子邮件、微信等方式送达各位董事。 （二）本次会议于2024年11月15日15:30在北京市朝阳区望京东园四区1号楼君康人寿大厦30层以现场加通讯方式召开。 （三）本次会议应到董事5名，实到董事5名，其中董事赵枳程、赵会强、张佩华、张巍现场出席会议，董事赵卫强以通讯方式参加会议。 （四）会议由公司董事长赵枳程先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。 （五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于制订<舆情管理制度>的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。 详情请见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《舆情管理制度》。 三、备查文件 （一）第九届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 欢瑞世纪联合股份有限公司董事会 二〇二四年十一月十五日 中财网
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