海南瑞泽(002596):2024年第五次临时股东大会决议
2024年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情形。 2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年 11月 15日 15:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 11月 15日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年 11月 15日 9:15至 2024年 11月 15日 15:00。 2、会议召开地点：海南省三亚市吉阳区落笔洞路 53号君和君泰一期 1D幢和悦楼 6层会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长张灏铿先生 6、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》等规定。 二、会议出席情况 1、会议出席总体情况： 参加本次临时股东大会的股东及股东代理人共 650名，代表股份数为 190,910,263股，占公司有表决权股份总数的 16.6359%。 （1）现场投票情况：通过现场投票的股东及股东代理人 5名，代表股份数为 178,316,900 股，占公司有表决权股份总数的 15.5385%。 其中委托出席会议情况：张艺林先生委托公司实际控制人之一张海林先生代为投票表决。 （2）网络投票情况：通过网络投票的股东 645名，代表股份数为 12,593,363股，占公司有表决权股份总数的 1.0974%。 2、中小投资者出席情况： 参加本次临时股东大会的中小投资者共 646名，代表股份数为 12,834,863 股，占公司有表决权股份总数的 1.1184%。 （1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的中小投资者 1名，代表股份数为241,500股，占公司有表决权股份总数的 0.0210%。 （2）网络投票情况：通过网络投票的股东 645名，代表股份数为 12,593,363股，占公司有表决权股份总数的 1.0974%。 3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等现场出席了会议。 三、提案审议和表决情况 本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。与会股东审议并通过如下提案： （一）审议通过《关于制定<资产处置管理制度>的议案》 表决结果：同意 188,948,060股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 98.9722%；反对 1,473,003股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0.7716%；弃权 489,200股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0.2562%。 其中，中小股东的表决情况为：同意 10,872,660 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 84.7119%；反对 1,473,003股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数11.4766%；弃权 489,200股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 3.8115%。 （二）审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意 189,043,360股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 99.0221%；反对 1,450,603股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0.7598%；弃权 416,300股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0.2181%。 其中，中小股东的表决情况为：同意 10,967,960股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 85.4544%；反对 1,450,603股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数11.3021%；弃权 416,300股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 3.2435%。 四、律师出具的法律意见 上海柏年律师事务所陈岱松律师、梁家雷律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2024年第五次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及有关规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的决议表决结果合法有效。 五、备查文件 1、海南瑞泽新型建材股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议； 2、《上海柏年律师事务所关于海南瑞泽新型建材股份有限公司 2024年第五次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事会 二〇二四年十一月十五日 中财网
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