融捷股份(002192):2024年第二次临时股东大会决议

时间：2024年11月15日 18:41:27 中财网

原标题:融捷股份:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-035 融捷股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：现场会议于 2024年 11月 15日（星期五）15:30召开； 网络投票时间为：交易系统投票时间为 2024年 11月 15日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；互联网投票时间为 2024年 11月 15日 9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心 45层公司会议室。

3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长吕向阳先生。

6、会议召集、召开的合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况
1、股东出席情况：

出席方式	出席会议的股东及股 东授权委托代表人数	出席会议的股东代表 股份数量（股）	占公司有表决权 股份总数的比例
现场出席	3	63,375,592	24.4076%
网络投票	461	2,436,909	0.9385%
合计	464	65,812,501	25.3461%

2、董事、监事和高级管理人员出席或列席情况：公司全部董事、监事和董事会秘书出席了本次现场股东大会，其他高级管理人员列席了本次现场股东大会。

3、见证律师出席情况：广东连越律师事务所委派的律师见证了本次股东大会，并出具了见证意见。

二、提案审议表决情况
（一）提案表决方式
本次股东大会按照会议议程，采取现场和网络投票的方式对提案进行表决。

本次会议提案为影响中小投资者的重大事项，对中小投资者单独计票。

（二）提案表决结果
本次股东大会的提案已获得通过，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决意见	表决结果（股）	占出席会议的股东所持有效表决权 股份总数的比例
同意	65,430,501	99.4196%
反对	272,500	0.4141%
弃权	109,500	0.1663%

中小股东表决情况：

表决意见	表决结果（股）	占出席会议的中小股东所持有效表决权 股份总数的比例
同意	2,859,209	88.2143%
反对	272,500	8.4074%
弃权	109,500	3.3783%

三、律师出具的法律意见
本次会议由广东连越律师事务所陈涵涵律师、卢润姿律师现场见证，并出具了《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2024年第二次临时股东大会法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规、深圳证券交易所相关规定以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2024年第二次临时股东大会决议；
2、《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2024年第二次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会 2024年 11月 15日