锴威特(688693):苏州锴威特半导体股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议

时间：2024年11月15日 18:51:02 中财网

原标题:锴威特:苏州锴威特半导体股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2024-047
苏州锴威特半导体股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年 11月 15日
（二） 股东大会召开的地点：张家港市杨舍镇华昌路 10号沙洲湖科创园 B2幢公司 4楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	42
普通股股东人数	42
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	48,260,176
普通股股东所持有表决权数量	48,260,176
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 比例（%）	65.4959
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 （%）	65.4959

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长丁国华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《苏州锴威特半导体股份有限公司章程》及《苏州锴威特半导体股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9人，出席 9人；
2、 公司在任监事 3人，出席 3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。


二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1.00议案名称《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例 （%）	是否当选
1.01	严泓	48,145,350	99.7620	是

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1.01	严泓	2,810,337	96.0745

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议议案 1对中小投资者进行了单独计票；
2、本次股东大会未涉及关联股东回避表决的议案。


三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
律师：王月鹏、邹佩垚
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及锴威特章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及锴威特章程的规定，表决结果合法有效。


特此公告。


苏州锴威特半导体股份有限公司董事会
2024年 11月 16日