美利云(000815):中冶美利云产业投资股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议
中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”) 第九届董事会第二十次会议于2024年11月14日以现场结合 通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料已于 2024年11月11日以邮件方式送达各位董事。本次会议应表决 董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下事项： 一、关于停止经营造纸业务、清算注销全资子公司宁夏 星河新材料科技有限公司的议案 具体内容详见公司于2024年11月16日登载于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投 资股份有限公司关于停止经营造纸业务、清算注销子公司的 提示性公告》（公告编号：2024-062）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 此议案需提交公司股东会审议，具体召开时间另行通知。 二、关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 具体内容详见公司于2024年11月16日登载于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投 资股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号： 2024-063）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 此议案需提交公司2024年第五次临时股东会审议。 三、关于召开公司2024年第五次临时股东会的议案 具体内容详见公司于2024年11月16日登载于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投 资股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东会的通知》 （公告编号：2024-064）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 中冶美利云产业投资股份有限公司董事会 2024年11月16日 中财网
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