安车检测(300572):2024年第二次临时股东会决议
2024年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）本次股东会未出现否决议案的情形。 （2）本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （1）会议召开时间： 现场会议时间为：2024年11月15日下午15:30 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼会议室 （3）会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 （4）会议召集人：深圳市安车检测股份有限公司(以下简称“公司”)董事会 （5）会议主持人：董事长贺宪宁先生 （6）本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《深圳市安车检测股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 （7）会议出席情况 参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共计 105人，代表股份数62,171,963股，占公司有表决权股份总数的27.1507%。其中： 参加现场会议的股东及股东代理人共7人，代表股份数60,520,523股，占公司有表决权股份总数的26.4295%。 通过网络投票的股东98人，代表股份数1,651,440股，占公司有表决权股份总数的0.7212％。 本次股东会不存在征集表决权事项，出席会议的股东不包含表决权恢复的优先股股东，也不包含持有特别表决权的股东。 公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了本次股东会。 二、议案的审议和表决情况 本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案： 议案1.00 《关于终止部分募投项目的议案》。 总表决情况： 同意 62,041,063股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7895％；反对69,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1111%％；弃权61,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0994%％。 中小股东总表决情况： 同意 1,520,940股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.0755％；反对69,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.1832％；弃权 61,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的3.7413％。 表决结果：本议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序、表决结果、本次股东会通过的各项决议均符合《公司法》《股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。 四、备查文件 1、《深圳市安车检测股份有限公司2024年第二次临时股东会决议》； 2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市安车检测股份有限公司2024年第二次临时股东会的法律意见书》； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告 深圳市安车检测股份有限公司 董 事 会 2024年11月15日 中财网
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