明阳电气(301291):2024年第一次临时股东大会决议
广东明阳电气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议开始时间：2024年11月15日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：2024年11月15日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 11月15日上午09:15-09:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年11月15日09:15-15:00期间的任意时间 2、会议地点：广东省中山市南朗镇横门兴业西路6号公司会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长张传卫先生由于工作及行程原因无法出席并主持会议；经公司半数以上董事共同推举，由董事兼总裁郭献清先生主持 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定 （二）会议出席情况 1、股东出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东151人，代表股份209,979,584股，占上市公司总股份的 67.2580％。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 46,699,690股，占上市公司总股份的 14.9583％。通过网络投票的股东 147人，代表股份163,279,894股，占上市公司总股份的52.2998％。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东146人，代表股份25,851,374股，占上市公司总股份的 8.2804％。其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 100股，占上市公司总股份的 0.000032％。通过网络投票的中小股东 145人，代表股份25,851,274股，占上市公司总股份的8.2804％。 3、公司在任董事7人，现场出席2人，线上出席2人。董事长张传卫先生、董事张超女士和孙文艺先生、监事彭哲先生、副总裁胡连红先生由于公务原因缺席会议；公司独立董事张书军先生、李泽明先生线上参会；公司独立董事余鹏翼先生、监事沈军先生和邓德毅先生、董事会秘书姚兴存先生出席了本次股东大会；公司副总裁张永胜先生、首席财务官刘文娣女士列席了本次股东大会。 4、见证律师列席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 总表决情况：同意 209,956,784股，占出席会议所有股东所持股份的99.9891％；反对 13,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0065％；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。 中小股东总表决情况：同意25,828,574股，占出席本次股东会中小股东所持股份总数的 99.9118％；反对 13,600股，占出席本次股东会中小股东所持股份总数的0.0526％；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份总数的0.0356％。 （二）审议通过《关于变更部分募投项目并使用超募资金投资建设的议案》 总表决情况：同意 209,954,484股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880％；反对 14,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0067％；弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持股份的中小股东总表决情况：同意25,826,274股，占出席本次股东会中小股东所持股份总数的 99.9029％；反对 14,000股，占出席本次股东会中小股东所持股份总数的0.0542％；弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东所持股份总数的0.0429％。 三、律师出具的法律意见 北京市中伦（深圳）律师事务所周雨翔律师、梁恒瑜律师见证了本次股东大会并出具法律意见书，认为：公司2024年第一次临时股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）广东明阳电气股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议； （二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于广东明阳电气股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 广东明阳电气股份有限公司 董事会 二〇二四年十一月十五日 中财网
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