翔腾新材(001373):2024年第一次临时股东大会决议
江苏翔腾新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会于2024年11月15日下午2:50在江苏省南京市栖霞区栖霞街道广月路21号会议室召开。 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024年11月15日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为: 2024年11月15日9:15～15:00。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长张伟先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 出席本次会议的股东共计71人，代表股份47,727,728股，占上市公司总股份的69.4859％。其中：通过现场投票的股东及股东代表5人，代表股份36,317,928股，占上市公司总股份的52.8746％。通过网络投票的股东66人，代表股份11,409,800股，占上市公司总股份的16.6113％。 公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。 二、议案审议表决情况 总表决情况： 同意47,727,228股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9990％；反对300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004％。 中小股东总表决情况： 同意4,363,355股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9885％；反对300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0069％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0046％。 表决结果：通过。 提案2.00 《关于购买董监高责任险的议案》 总表决情况： 同意11,605,055股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9776％；反对2,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0181％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043％。 中小股东总表决情况： 同意4,361,255股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9404％；反对2,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0481％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0115％。 本议案的关联股东张伟、王健、蒋悦已回避表决。 表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见 德恒上海律师事务所闫彦鹏律师、李素素律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未审议表决没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。 四、备查文件 1、2024年第一次临时股东大会决议； 2、德恒上海律师事务所关于江苏翔腾新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会之见证意见。 特此公告 江苏翔腾新材料股份有限公司 董事会 2024年11月16日 中财网
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