TCL科技(000100):2024年第二次临时股东大会决议

时间：2024年11月15日 18:55:51 中财网

原标题:TCL科技:2024年第二次临时股东大会决议公告

一、重要提示

本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。

二、会议召开的情况

1、现场会议召开时间：2024年 11月 15日（星期五）下午 2:00； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 11月 15 日（星期五）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的具体时间为 2024年 11月 15日（星期五）上午 9:15至 2024年 11月 15日 （星期五）下午 3:00的任意时间； 3、现场会议召开地点：深圳市南山区中山园路 1001号 TCL科学园国际 E城 G1栋 2楼 202 会议室； 4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式； 5、召集人：TCL科技集团股份有限公司董事会； 6、主持人：公司副董事长张佐腾先生； 7、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

股东（代理人）共计 18,832 人，代表股份 3,188,559,269 股，占有表决权总股份的 16.9793 %（截至股权登记日，公司总股本为 18,779,080,767 股）。 其中，现场投票的股东（代理人） 8 人，代表股份 1,813,172,953 股，占有表决权总 股份的 9.6553 %；通过网络投票的股东共计 18,824 人，代表股份 1,375,386,316 股，占 有表决权总股份的 7.3240 %。公司部分董事、监事、管理人员出席了会议，见证律师全程 监督了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决： 1.00：审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

总表决情况： 同意 3,162,018,769股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1676％；反对 15,838,007股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4967％；弃权 10,702,493股（其 中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3357％。 其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上 股份的股东以外的其他股东）表决情况： 同意 1,893,672,807股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.6178％； 反对 15,838,007股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8248％；弃权 10,702,493股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股 份总数的 0.5574％。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所 2、律师姓名：吴俊超、曾雨竹 3、结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的 资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定， 表决结果合法有效。

六、 备查文件

1、TCL科技集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议； 2、北京市嘉源律师事务所关于 TCL科技集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法 律意见书。

特此公告。


TCL科技集团股份有限公司
董事会
2024年 11月 15日