达实智能(002421):2024年第一次临时股东大会决议
2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无临时增加、修改或否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、 会议召开情况 1. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年 11月 15日（星期二）下午 2:30。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 11月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 11月 15日9:15-15:00。 2. 现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路 28号达实大厦 43楼大会议室。 3. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4. 会议召集人：经公司第八届董事会第十五次会议决议，由公司董事会召集召开。 5. 会议主持人：公司董事长刘磅先生因公未能参加并主持会议，由半数以上董事推举董事吕枫先生主持本次会议。 6. 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 二、 会议出席情况 1. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 752人，代表股份400,405,679股，占公司有表决权股份总数的 18.8819％。其中：通过现场投票的股东 10人，代表股份 370,924,212股，占公司有表决权股份总数的17.4916％。通过网络投票的股东 742人，代表股份 29,481,467股，占公司有表决权股份总数的 1.3903％。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 744人，代表股份 29,481,767股，占公司有表决权股份总数的 1.3903％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份300股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。 通过网络投票的中小股东 742人，代表股份 29,481,467股，占公司有表决权股份总数的 1.3903％。 2. 公司部分董事、监事、高级管理人员及广东信达律师事务所律师出席了会议。 三、 议案审议表决情况 本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案做出表决： 1. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》； 同意396,786,879股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.0962％；反对 2,942,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.7348％；弃权676,500股（其中，因未投票默认弃权 9,000股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1690％。 其中，中小股东总表决情况： 同意 25,862,967股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的87.7253％；反对 2,942,300股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 9.9801％；弃权 676,500股（其中，因未投票默认弃权 9,000股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 2.2946％。 2. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 同意396,699,179股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.0743％；反对 3,114,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.7778％；弃权592,300股（其中，因未投票默认弃权 14,200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1479％。 本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3以上审议通过。 3. 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 同意396,707,979股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.0765％；反对 3,113,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.7776％；弃权584,200股（其中，因未投票默认弃权 23,200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1459％。 四、 律师出具的法律意见 广东信达律师事务所韩雯律师及饶依依律师出席并见证了本次会议，出具了法律意见书，该所律师认为：贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。 五、 备查文件 1. 《2024年第一次临时股东大会决议》； 2. 《广东信达律师事务所关于深圳达实智能股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 深圳达实智能股份有限公司董事会 2024年 11月 15日 中财网
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