华菱线缆(001208):湖南华菱线缆股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议
湖南华菱线缆股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年11月15日（星期五）上午8:00 （2）网络投票时间：2024年11月15日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年11月15日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00- 15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月15日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：湘潭市高新区建设南路 1号华菱线缆技 术中心216室 3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长张志钢 6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及 有关法律、法规及规章的规定。 二、会议的出席情况 出席本次股东会议的股东及股东代表共计 333人，代表股份 257,602,004股，占公司有表决权股份总额的48.2018％。 其中： 出席现场会议的股东及股东代表3人，代表股份248,090,966股， 占公司有表决权股份总数的46.4221％。 通过网络投票出席会议的股东330人，代表股份9,511,038股， 占公司有表决权股份总数的1.7797％。 公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。 三、提案审议表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审 议通过了如下议案： 1、关于修订《公司章程》的议案 表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上， 表决通过。
1、律师事务所名称：国浩律师（长沙）事务所 2、律师姓名：张超文、刘丹 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果有效。 五、备查文件 1、湖南华菱线缆股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议 决议； 2、国浩律师（长沙）事务所出具的《关于湖南华菱线缆股份有 限公司2024年第三次临时股东大会之法律意见书》。 湖南华菱线缆股份有限公司董事会 2024年11月16日 中财网
 |