奥海科技(002993):2024年第一次临时股东大会决议
东莞市奥海科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开及出席情况 1、会议召开情况 （1）本次股东大会的召开时间 现场会议召开时间：2024年11月15日（星期五）下午14:30。 网络投票时间：2024年11月15日；其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024年 11月 15日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年 11月15日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：东莞市塘厦镇沙新路27号公司会议室。 （3）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （4）会议召集人：公司董事会。 （5）会议主持人：公司董事长刘昊先生。 （6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。 2、会议出席情况 出席本次会议的有表决权的股东及股东代理人共 213人，代表股份 184,630,422股，占公司有表决权股份总数的67.2227%。其中： （1）现场出席会议情况： 出席本次现场会议的有表决权的股东及股东代表6人，代表股份174,332,809股，占公司有表决权股份总数的63.4734%。 （2）网络投票情况： 参加网络投票的股东及股东代表共207人，代表股份10,297,613股，占公司有表决权股份总数的3.7493%。 （3）参加投票的中小股东情况： 参加表决的中小股东及股东代表共208人，代表股份22,690,613股，占公司有表决权股份总数的 8.2615%。其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份12,393,000股，占公司有表决权股份总数的 4.5122%；通过网络投票的股东 207人，代表股份10,297,613股，占公司有表决权股份总数的3.7493%。 3、公司董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次会议。广东信达律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 二、提案审议表决情况 （一）提案的表决方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 （二）每项提案的表决结果： 1、审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》 总表决情况： 同意184,596,422股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9816%； 反对15,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0082%； 弃权18,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0102%。 中小股东总表决情况： 同意22,656,613股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8502%； 反对15,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0665%； 弃权18,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0833%。 2、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》 总表决情况： 同意13,920,293股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1707%； 反对91,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6504%； 弃权25,110股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.1789%。 中小股东总表决情况： 同意10,181,203股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.8695%； 反对91,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8866%； 弃权25,110股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2438%。 3、审议通过了《关于聘任2024年度财务及内控审计机构的议案》 总表决情况： 同意184,593,322股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9799%； 反对14,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0080%； 弃权22,400股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0121%。 中小股东总表决情况： 同意22,653,513股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8365%； 反对14,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0648%； 弃权22,400股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0987%。 4、审议通过了《关于部分募投项目结项及变更部分募投项目资金用途并将节余（剩余）募集资金永久补充流动资金的议案》 总表决情况： 同意184,565,262股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9647%； 反对17,460股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0095%； 弃权47,700股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0258%。 中小股东总表决情况： 同意22,625,453股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7128%； 反对17,460股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0769%； 弃权47,700股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2102%。 三、律师出具的法律意见 东莞市奥海科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《东莞市奥海科技股份有限公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《东莞市奥海科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》合法、有效。 四、备查文件 1、《东莞市奥海科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》； 2、广东信达律师事务所出具的《关于东莞市奥海科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会法律意见书》。 特此公告。 东莞市奥海科技股份有限公司董事会 2024年11月16日 中财网
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