绿通科技(301322):2024年第三次临时股东大会决议
2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召集人：公司第三届董事会。 2．会议主持人：公司董事长张志江先生。 3．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年 11月 15日 15:00开始； （2）网络投票时间：2024年 11月 15日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年 11月 15日 9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年 11月15日 9:15—15:00期间的任意时间。 4．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5．现场会议召开地点：广东省东莞市洪梅镇望沙路洪梅段 15号广东绿通新能源电动车科技股份有限公司二层 VIP会议室。 6．本次股东大会的召集和召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席及列席情况 截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 146,769,897股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 4,579,199股。因回购股份不享有表决权，本次股东大会公司有表决权股份总数为 142,190,698股。 1．股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 87人，代表股份 65,981,441股，占公司有表决权股份总数的 46.4035%。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 45,472,798股，占公司有表决权股份总数的 31.9801%。通过网络投票的股东 85人，代表股份 20,508,643股，占公司有表决权股份总数的 14.4233%。 2．中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 81人，代表股份 2,393,474股，占公司有表决权股份总数的 1.6833%。其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 100股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。通过网络投票的中小股东 80人，代表股份 2,393,374股，占公司有表决权股份总数的 1.6832%。 3．除上述公司股东外，公司董事、监事及高级管理人员、北京市中伦（广州）律师事务所两名见证律师出席或列席了本次会议，其中董事兼副总经理宋江波因出差请假而未出席本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案： （一）审议通过《关于终止实施2023年限制性股票激励计划的议案》 总表决情况：同意 65,755,803股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6580%；反对 183,248股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2777%；弃权 42,390股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0642%。 中小股东总表决情况：同意 2,167,836股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 90.5728%；反对 183,248股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.6562%；弃权 42,390股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.7711%。 表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 三、律师出具的法律意见 北京市中伦（广州）律师事务所的刘杰律师和杨小颖律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1．公司 2024年第三次临时股东大会决议； 2．《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 董事会 2024年 11月 15日 中财网
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