通达创智(001368):第二届董事会第十二次会议决议
第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 15日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第十二次会议。本次会议由公司董事长召集，会议通知于 2024年 11月 10日以书面文件和电子邮件方式送达。 本次会议应出席的董事 5人，实际出席会议的董事 5人（其中，委托出席的董事 0人，以通讯方式出席会议的董事 1人），缺席会议的董事 0人，会议由董事长王亚华先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有限公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议议案一《关于变更会计师事务所的议案》 表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。 《关于变更会计师事务所的公告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。 本议案业经审计委员会审议通过。 2、审议议案二《关于召开2024年第四次临时股东会的议案》 表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。 《关于召开 2024年第四次临时股东会的通知》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。 三、备查文件 1、公司第二届董事会第十二次会议决议； 2、公司第二届审计委员会第八次会议决议。 特此公告。 通达创智（厦门）股份有限公司 董事会 2024年 11月 16日 中财网
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