奥佳华(002614):2024年第一次临时股东大会决议
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于 2024年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）通知于 2024年 10月 30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上以公告方式发出。 （一）会议召开的情况 1、本次股东大会召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年 11月 15日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024年 11月 15日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024年 11月 15日 9:15~9:25，9:30~11:30和下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 11月 15日 9:15～15:00任意时间。 2、现场会议召开地点：厦门市湖里区安岭二路 31-37号 8楼会议室 3、表决方式：现场投票与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。 4、召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长邹剑寒先生因公出差，本次股东大会由公司副董事长李五令先生主持。 票上市规则》和公司章程等有关规定。 （二）会议出席情况 1、出席的情况： 出席本次会议的股东及股东授权代表共计 289名，代表有表决权股份共274,644,456股，约占公司股份总数的 44.0505%。 （1）现场会议出席情况： 出席现场会议的股东及股东授权代表共有 10人，代表有表决权股份 245,236,559股，约占公司总股份数的 39.3338%。 （2）网络投票情况： 参与网络投票的股东共有 279人，代表有表决权股份 29,407,897股，约占公司总股份数的 4.7168%。 （3）委托独立董事投票的股东共 0人，代表有表决权股份 0股，占本公司总股数的 0.0000%。 2、公司部分董事、监事、公司董事会秘书以及见证律师出席了现场会议，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。 二、审议和表决情况 本次会议以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于 2025年度公司向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果为：同意 274,270,459股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8638%；反对 246,797股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0899%；弃权 127,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0463%。 其中，中小投资者表决情况为：32,105,668股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.8485%；246,797股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.7599%；127,200股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.3916%。 （二）审议通过《关于为公司子公司提供 2025年度融资担保额度的议案》 表决结果为：同意 273,915,959股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7348%；反对 546,597股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1990%；弃权 181,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0662%。 其中，中小投资者表决情况为：31,751,168股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.7571%；546,597股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.6829%；181,900股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.5600%。 （三）审议通过《关于 2025年度外汇套期保值计划的议案》 表决结果为：同意 274,248,659股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8559%；反对 253,097股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0921%；弃权 142,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0520%。 其中，中小投资者表决情况为：32,083,868股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.7814%；253,097股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.7792%；142,700股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.4394%。 （四）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 表决结果为：同意 274,252,559股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8573%；反对 254,297股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0926%；弃权 137,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0501%。 其中，中小投资者表决情况为：32,087,768股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.7934%；254,297股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.7829%；137,600股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.4237%。 （五）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 表决结果为：同意 273,971,559股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7550%；反对 532,797股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1940%；弃权 140,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0510%。 其中，中小投资者表决情况为：31,806,768股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.9283%；532,797股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.6404%；140,100股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.4313%。 本次会议议案内容详见 2024年 10月 30日刊载于《中国证券报》、《上海证司第六届董事会第六次会议决议、第六届监事会第六次会议决议及其内容的相关公告。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：福建天衡联合律师事务所 2、律师姓名：黄臻臻、王笑琦 3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司 2024年第一次临时股东大会决议； 2、福建天衡联合律师事务所《关于公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 董 事 会 2024年 11月 15日 中财网
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