桂冠电力(600236):广西桂冠电力股份有限公司第十届董事会第八次会议决议
股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号： 2024-042 广西桂冠电力股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 董事李香华因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托董事 莫宏胜代为出席并代为行使表决权。 广西桂冠电力股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第 八次会议于2024年11月15日上午10:30在广西南宁市民族大道126 号龙滩大厦2601会议室以现场+视频表决方式召开。会议通知及文件 于2024年11月5日以电子邮件方式发出。 会议由董事长赵大斌先生主持，会议应参加表决董事 13名，实 际参加会议表决的董事13名。其中现场参会董事8名，分别是赵大 斌、莫宏胜、施健升、蔡爽、宋文平、韦锡坚、林世权、周兵；视频参会的董事4名：分别是邓慧敏、谢晓莹、潘斌、沈剑飞；董事李香 华（非独立董事）因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托董事莫宏胜代为出席并代为行使表决权。公司全部监事、全部高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案： 一、以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整 公司第十届董事会各专门委员会组成人员的议案》 该议案已经董事会提名委员会审议并取得了明确同意的意见。 公司第十届董事会战略委员会、审计与风险管理委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会的组成人选调整如下： （一）董事会战略委员会 主任委员：赵大斌 委员：莫宏胜、施健升、邓慧敏、宋文平、李香华、韦锡坚 （二）董事会审计与风险管理委员会 主任委员：林世权 委员：宋文平、谢晓莹、韦锡坚、沈剑飞 （三）董事会提名委员会 主任委员：潘斌 委员：赵大斌、蔡爽、林世权、周兵 （四）董事会薪酬与考核委员会 主任委员：沈剑飞 委员：李香华、潘斌、邓慧敏、周兵 二、以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司投 资开发新能源发电项目的议案》 该议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。 同意公司投资建设70MW大化都阳风电场二期工程，总投资额约 3.96亿元，资金来源为资本金20%，银行贷款80%。 大化都阳风电场二期工程项目由公司控股子公司广西大唐桂盛 新能源有限公司投资建设，注册资本为100万元人民币，注册地为广 西壮族自治区河池市大化瑶族自治县大化镇红电西路23栋202室。 详见同日披露的《关于投资开发新能源发电项目的公告》（公告 号：2024-043）。 特此公告。 广西桂冠电力股份有限公司 董事会 2024年11月16日 中财网
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