联美控股(600167):联美量子股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举
关于董事会、监事会提前换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会换届 根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中非独 立董事4名，独立董事3名。公司于2024年11月15日召开了第八 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举的议案》。 公司第八届董事会任期将于2025年5月19日届满，为进一步完 善公司治理结构，适应公司生产经营管理及业务发展的实际需求，公司拟提前进行董事会换届选举： 1、关于选举非独立董事的议案 公司董事会（提名委员会）提名苏壮强先生、王舟波先生、徐卫 晖先生、陆成松先生作为公司第九届董事会董事候选人； 2、关于选举独立董事的议案 公司董事会（提名委员会）提名刘永泽先生、张多蕾先生、唐大 鹏先生为公司第九届董事会独立董事候选人。 上述7名候选人的简历见附件。 根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，经公司董事会提 名委员会对公司第九届董事会董事候选人的相关资料进行了认真审 核，并就有关问题向公司有关部门和人员进行了调研，认为： 苏壮强先生、王舟波先生、徐卫晖先生、陆成松先生的任职资格 符合担任公司非独立董事的条件； 刘永泽先生、张多蕾先生、唐大鹏先生的任职资格符合担任公司 独立董事的条件。 未发现有《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定的不得担任公司董事 的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 员，期限尚未届满的情况，均具备担任公司董事的资格和能力。 我们同意将上述人选提交公司董事会审议。 上述董事、独立董事候选人需经公司股东大会选举后组成公司第 九届董事会。 二、 监事会换届 根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中股东 代表监事2名，职工代表监事1名。公司于2024年11月15日召开 了第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司监事会提前换届选举的议案》。 公司第八届监事会任期将于2025年5月19日届满，为进一步完 善公司治理结构，适应公司生产经营管理及业务发展的实际需求，公司拟提前进行监事会换届选举： 公司监事会拟提名姜明群先生、任文昌先生作为公司第九届监事 会股东代表监事候选人，上述2名候选人的简历见附件。 上述两名股东代表监事候选人待公司股东大会选举后与职工代 表监事组成公司第九届监事会，职工代表监事将在公司职工代表大会选举后另行公告。 上述董事、监事换届选举的议案尚需提请公司股东大会审议，以 累积投票制方式进行表决。公司第九届董事会、监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会、监事会人选之前，公司第八届董事会、监事会将继续履行职责。 上述董事及监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的 不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董 事、监事的其他情况。 特此公告。 联美量子股份有限公司董事会 2024年11月15日 苏壮强简历 苏壮强，男，1971年出生，香港籍，高级工商管理硕士。 2004年 5月-2006年 11月中体产业集团股份有限公司董事； 2004年 9月至今联美（中国）投资有限公司董事长； 2007年 9月至今兆讯传媒广告股份有限公司董事长； 2015年 7月至今联众新能源有限公司执行董事； 2017年 9月至今联美集团有限公司董事长； 2016年 11月至今本公司董事长。 王舟波简历 姓名：王舟波 性别：男 民族：汉 出生年月：1960年11月 学历：本科 职称：高级工程师 工作经历： 1982年9月-1983年8月 中建一局四公司丽都项目技术员； 1983年8月-1998年1月 中国建筑工程总公司助理工程师、工程 师、项目副经理、工程部经理、工程合约部经理； 1998年2月-1999年5月 中建建筑承包公司投资部经理； 1999年5月-2000年12月 桂林正阳步行街建设有限公司董事总经 理； 2001年1月-2002年6月 北京辰和置业有限公司董事总经理； 2002年7月-2005年6月 中建国际建设公司投资部总经理； 2005年7月-2008年3月 中建国际发展股份有限公司董事副总裁； 2008年4月-2010年5月 中建股份房地产有限公司副总裁； 2010年5月-2018年7月 联美集团有限公司地产集团副总裁； 2018年8月-2019年6月 联美集团有限公司成本管理中心总裁； 2019年7月至今 联美集团有限公司副总裁； 2013年5月-2024年11月 本公司监事会召集人。 徐卫晖简历 姓名：徐卫晖 性别：男 民族：汉 出生年月：1970年9月 学历：研究生 工作经历： 1999年5月-2001年11月 中国化工进出口总公司财务部副总经理； 2001年12月-2003年1月 中化国际贸易股份有限公司董事及副总 经理； 2003年2月-2005年11月 中化河北公司总经理兼党委书记； 2005年12月-2007年12月 中化国际（控股）股份有限公司董事总 经理； 2008年1月-2009年12月 香港保华集团首席运营官； 2010年4月-2012年11月 中国中化集团投资发展部总经理兼战略 规划部总经理； 2012年12月-2016年4月 中国对外经济贸易信托有限公司总经理 兼党委书记； 2016年5月-2017年11月 宝能集团副总经理； 2017年12月-2019年6月 亿利资源集团有限公司执行董事； 2019年7月至今 联美集团有限公司副总裁。 陆成松简历 姓名：陆成松 性别：男 民族：汉 出生年月：1977年6月 学历：硕士研究生 工作经历： 2006.3-2011.12 任博世汽车部件（苏州）有限公司项目经理、施耐 德电气中国投资有限公司上海分公司部门经理； 2012.1-2024.6 任思源电气股份有限公司工业化部长，上海鹃迪自动化设备有限公司总裁，多弗国际实业集团常务副总裁； 2024年6月至2024.11月，任联美量子股份有限公司董事长助理。 刘永泽简历 姓名：刘永泽 性别：男 民族：汉 出生年月：1950年1月 学历：博士研究生 职称：教授 工作经历： 1977年9月-1985年7月 东北财经学院教师 1985年7月-2009年12月 东北财经大学财系主任、院长 2009年12月-2024年7月 中国内部控制中心主任 张多蕾简历 姓名：张多蕾 性别：男 民族：汉 出生年月：1982年12月 学历：博士 职称：教授 工作经历： 2008年4月-2011年8月 安徽财经大学教师 2014年 7月-至今 安徽财经大学系副主任、系主任、院长 助理、副院长 2019年8月-2023年9月 中国人民大学博士后 唐大鹏简历 姓名：唐大鹏 性别：男 民族：汉 出生年月：1985年4月 学历：博士 职称：教授 工作经历： 2012年7月-至今 东北财经大学会计学院，助教、讲师、副 教授、教授、博士生导师 2012年12月-至今 中国内部控制研究中心主任助理、副主任 2022年8月-至今 东北财经大学科研处副处长 2014年6月-2020年1月 财政部中国财政科学研究院博士后 2021年3月-2021年9月 辽宁省教育厅发展规划处（供给侧结构 性改革处）借调副处长 姜明群简历 姓名：姜明群 性别：男 民族：汉 出生年月：1971年11月 学历：大学本科 职称：高级会计师 工作经历： 1994.7-2000.12 中化辽宁公司 财务部会计、副经理（主持工作）、经理 2001.1-2009.3 中化辽宁公司 财务总监 2009.3-2014.3 中化集团有限公司 分析评价部总经理 2014.4-2015.10 中国化工油气股份有限公司 总审计师、党委 副书记、纪委书记 2015.10-2016.9 中国化工集团有限公司 副总会计师兼财务 部主任 2016.9-2018.6 中国化工财务有限公司 党委书记、总经理 2018.7-2020.3 泰禾集团有限公司 副总裁、财务总监 2020.4-2024.10 联美集团有限公司 财务管理中心总裁 2024.10至今 联美集团有限公司 财务管理中心副总经理 任文昌简历 姓名：任文昌 性别：男 民族：汉 出生年月：1973年4月 学历：硕士 职称：法律职业资格、注册税务师 工作经历： 1995年7月-2003年8月 浙江物产元通机电集团公司 部门主任； 2006年7月-2012年4月 北京中伦文德律师事务所 专职律师； 2012年5月-2017年1月 大连万达集团法律事务中心知产及诉讼管理 部 总经理； 2017年2月-至今 联美集团有限公司法律事务管理中心 法务总监。 中财网
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