联美控股(600167):联美量子股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议
联美量子股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年11月15日联美量子股份有限公司以通讯表决方式召开 了第八届董事会第十六次会议，会议由董事长苏壮强先生主持。应到董事6名，实到董事6名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。经审议通过了如下议案： 1、 关于公司董事会提前换届选举的议案 同意：6票；反对：0票；弃权：0票。 2、 关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案 同意：6票；反对：0票；弃权：0票。 决定召开公司2024年第三次临时股东大会，相关公告见上海证 特此公告。 联美量子股份有限公司董事会 2024年11月15日 中财网
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