雷神科技(872190):2024年第一次临时股东大会决议
青岛雷神科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 11月 14日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长路凯林 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事会已于 2024年 10月 29日在北京证券交易所指定的信 息披露平台上发布了本次股东大会通知公告。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛雷神科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4人，持有表决权的股份 总数 45,953,768股，占公司有表决权股份总数的 45.9538%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0人，持有表决权 的股份总数 0股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8人，出席 8人； 2.公司在任监事 3人，出席 3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员及见证律师列席会议。 二、议案审议情况 1.议案内容： 具体内容详见 2024年 10月 29日披露于北京证券交易所信息披 露平台（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》。 2.议案表决结果： 同意股数 17,010,190股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃 权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 关联股东苏州海新信息科技有限公司回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见 2024年 10月 29日披露于北京证券交易所信息披 露平台（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司董事任命公 告》。 2.议案表决结果： 同意股数 45,953,768股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃 权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海锦天城 (青岛) 律师事务所 （二）律师姓名：张晓敏、李雯雯 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司 法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
五、备查文件目录 （一）《青岛雷神科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大 会决议》； （二）《上海锦天城（青岛）律师事务所关于青岛雷神科技股 份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。 青岛雷神科技股份有限公司 董事会 2024年 11月 15日 中财网
 |