特发服务(300917):第二届监事会第二十一次会议决议
第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 深圳市特发服务股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十一次会 议于2024年11月15日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2024年11月 12日以电子通讯、邮件方式发出。本次会议由监事会主席徐德勇先生主持，应到 监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于监事辞职暨补选第二届监事会股东代表监事的议案》 公司股东代表监事王卫冲先生因个人工作原因，辞去公司第二届监事会股东 代表监事的职务。公司监事会同意提名丁凌女士为公司第二届监事会股东代表监一、 事候选人。任职期限自股东会通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董。 事、监事辞职暨补选董事、监事的公告》（公告编号：2024-043）。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。 特此决议。 三、备查文件 1、第二届监事会第二十一次会议决议； 2、监事辞职报告。 特此公告。 深圳市特发服务股份有限公司 监事会 2024年11月15日 中财网
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