舜禹股份(301519):2024年第二次临时股东大会决议
安徽舜禹水务股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 现场会议召开时间：2024年 11月 15日（星期五）14:00 2、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 11月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 11月 15日 9:15至 15:00期间的任意时间。 3、 召开地点：安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路 8号 4、 召开方式：现场结合网络。 5、 召集人：董事会 6、 主持人：董事长邓帮武先生 7、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽舜禹水务股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 124人，代表有表决权的公司股份合计为 101,434,571股，占公司有表决权股份总数164,160,000股的 61.7901％。其中：通过现场投票的股东共 8人，代表有表决权的公司股份合计为 83,260,000股，占公司有表决权股份总数 164,160,000股的50.7188%。通过网络投票的股东共 116人，代表有表决权的公司股份合计为18,174,571股，占公司有表决权股份总数 164,160,000股的 11.0713％。 （二）中小股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共117人，代表有表决权的公司股份合计为 18,204,571股，占公司有表决权股份总数164,160,000股的 11.0895％。其中：通过现场投票的中小股东共 1人，代表有表决权的公司股份合计为 30,000股，占公司有表决权股份总数 164,160,000股的0.0183％。通过网络投票的股东共 116人，代表有表决权的公司股份合计为18,174,571股，占公司有表决权股份总数 164,160,000股的 11.0713％。 （三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师等。 三、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决： （一）审议通过了《关于补选非独立董事的议案》 表决情况：同意 101,230,363股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7987％；反对 24,808股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0245％；弃权 179,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1769％。 （二）审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 表决情况：同意 101,322,663股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8897％；反对 106,108股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1046％；弃权 5,800股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0057％。 （三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决情况：同意 101,211,163股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7798％；反对 93,408股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0921％；弃权 130,000股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1282％。 该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。 （四）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 表决情况：同意 101,280,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8481％；反对 17,708股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0175％；弃权 136,400股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1345％。 该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。 （五）逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 议案 5.01、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决情况：同意 101,283,263股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8508％；反对 17,708股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0175％；弃权 133,600股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1317％。 该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。 议案 5.02、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决情况：101,218,463股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7869％；反对 203,908股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2010％；弃权 12,200股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0120％。 议案 5.03、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决情况：同意 101,404,663股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9705％；反对 17,808股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0176％；弃权 12,100股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0119％。 该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。 四、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京中银（合肥）律师事务所 （二）见证律师姓名：叶小龙、韩冲 （三）结论性意见：本次 2024年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次临时股东大会的召集人和出席会议人员的资格，以及本次临时股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。 五、备查文件 1、安徽舜禹水务股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议； 2、北京中银（合肥）律师事务所关于安徽舜禹水务股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 安徽舜禹水务股份有限公司 董事会 2024年 11月 15日 中财网
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