贝肯能源(002828):2024年第三次临时股东大会决议
贝肯能源控股集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会不存在增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年11月15日（星期五）上午10:00。 （2）网络投票时间：2024年11月15日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：贝肯能源控股集团股份有限公司二楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。 5、会议主持人：董事长陈东先生。 6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席会议情况 （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东192人，代表股份48,410,995股，占上市公司总股份的24.0866％。 其中：通过现场投票的股东8人，代表股份47,446,425股，占上市公司总股份的23.6066％。 通过网络投票的股东184人，代表股份964,570股，占上市公司总股份的0.4799％。 （2）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东190人，代表股份14,579,870股，占上市公司总股份的7.2541％。 其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份13,615,300股，占上市公司总股份的6.7742％。 通过网络投票的中小股东184人，代表股份964,570股，占上市公司总股份的0.4799％。 （三） 公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。北京中银律师事务所季亚丽律师、周存军律师列席并见证了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下： 1、审议通过《关于选举独立董事的议案》 总表决情况： 1.01.候选人：选举黎春女士为公司第五届董事会独立董事，同意股份数47,579,614股。 中小股东总表决情况： 1.01.候选人：选举黎春女士为公司第五届董事会独立董事，同意股份数13,748,489股。 总表决情况： 1.02.候选人：选举杜晨光先生为公司第五届董事会独立董事，同意股份数47,594,465股。 中小股东总表决情况： 1.02.候选人：选举杜晨光先生为公司第五届董事会独立董事，同意股份数13,763,340股。 该议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京中银律师事务所 2、律师姓名：季亚丽、周存军 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、主持人及出席会议的人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。 四、备查文件 1、贝肯能源控股集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议； 2、贝肯能源控股集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。 贝肯能源控股集团股份有限公司 董事会 2024年11月15日 中财网
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