京东方Ａ(000725):第十届董事会第三十九次会议决议
京东方科技集团股份有限公司 第十届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 第三十九次会议于 2024年 11月 5日以电子邮件方式发出通知，2024年 11月 15日（星期五）以通讯方式召开。 公司董事会共有董事 9人，全部出席本次会议。 本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，会议由董事长陈炎顺先生主持。 一、会议审议通过了如下议案： 《关于投资北京电控集成电路制造有限责任公司暨关联交易的议 案》 具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司关于投资北京电控集成电路制造有限责任公司暨关联交易的公告》。 公司于 2024年 10月 31日召开第十届董事会 2024年第三次独 立董事专门会议，审议通过了本次关联交易，独立董事对本次关联交易发表审核意见如下：本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。该关联交易不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。我们同意将本次关联交易提交董事会审议。 关联董事叶枫先生回避表决本议案，本议案有效表决票数为 8票。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 二、备查文件 1、第十届董事会第三十九次会议决议； 2、第十届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议决议。 特此公告。 京东方科技集团股份有限公司 董 事 会 2024年 11月 15日 中财网
 |