京东方Ａ(000725):2024年第二次临时股东大会决议
京东方科技集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、时间： （1）现场会议开始时间：2024年 11月 15日 14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 11月 15日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 11 月 15日 9:15至 15:00中的任意时间。 2、地点：京东方科技集团股份有限公司会议室（北京市北京经济技 术开发区西环中路 12号） 3、方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长陈炎顺先生 6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。 7、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共 8,043人， 代表股份（有效表决股数）10,713,149,677股，占公司有效表决权股份总数的 28.4546%。 出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共 4人 （代表股东 45人），代表股份（有效表决股数）5,947,695,304股，占公司有效表决权股份总数的 15.7973%。其中，出席本次会议的 A股股东及股东代理人 4人（代表股东 9人，其中 1名 A股股东代理人同时也是 B股股东代理人），代表股份数量 5,889,967,550股，占公司有效表决权股份总数的 15.6440%；B股股东及股东代理人 1人（代表股东 36人），代表股份数量 57,727,754股，占公司有效表决权股份总数的 0.1533%。 参加网络投票表决的股东 7,998人，代表股份 4,765,454,373股，占公司有效表决权股份总数的 12.6573%。 8、董事、监事及高级管理人员的出席情况： （1）公司在任董事 9人，出席 8人。其中，董事陈炎顺先生、冯强先生、高文宝先生、王锡平先生、叶枫先生、唐守廉先生、张新民先生、王茤祥先生现场出席本次股东大会。 （2）公司在任监事 7人，出席 3人。其中，监事宋立功先生、徐阳平先生、滕蛟先生现场出席本次股东大会； （3）公司董事会秘书出席了本次股东大会； （4）公司部分高级管理人员及公司律师列席了本次股东大会。 二、提案审议表决情况 （一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。 （二）本次股东大会表决通过如下提案： 1.00、关于聘任 2025年度审计机构的议案； 2.00、关于回购注销部分限制性股票的议案； 3.00、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案。 上述提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司已对中小投资者的表决单独计票并披露。其中，提案 2.00以特别决议方式表决。 （三）各议案具体表决情况如下：
其中，提案 2.00获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所 2、律师姓名：李梦、赵晓娟 3、结论性意见：综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开 程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1、2024年第二次临时股东大会决议； 2、关于京东方科技集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 京东方科技集团股份有限公司 董 事 会 2024年 11月 15日 中财网
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