创远信科(831961):2023年股权激励计划预留权益失效
创远信科（上海）技术股份有限公司 关于2023年股票期权激励计划预留权益失效的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、2023年股票期权激励计划审议及表决情况 1、2023年10月25日，公司召开第七届董事会第七次会议审议 通过了《关于<公司2023年股票期权激励计划（草案）>的议案》《公司<2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划有关事项的议案》。同日，公司第七届独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于<公司2023年股票期 权激励计划（草案）>的议案》，同意公司实施本次激励计划。 2、2023年10月25日，公司召开第七届监事会第七次会议审议 通过了《关于<公司2023年股票期权激励计划（草案）>的议案》《公司<2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》及《关于拟认定公司核心员工的议案》。 3、2023年11月7日，公司监事会发表了《监事会关于2023年 股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说 明》及《监事会关于拟认定核心员工的核查意见》，监事会同意认定董事会提名的55名员工为公司核心员工。 4、2023年11月13日，公司召开2023年第四次临时股东大会 审议通过了《关于<公司2023年股票期权激励计划（草案）>的议案》《公司<2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》 《关于拟认定公司核心员工的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划有关事项的议案》，同意授权董事会办理本次激励计划的有关事项。 5、2023年11月17日，公司召开第七届董事会第八次会议审议 通过了《关于向 2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期 权的议案》，同意本次激励计划的首次授权日为2023年11月17日， 向150名激励对象授予801.6320万份股票期权。同日，公司召开第 七届独立董事第二次专门会议审议通过了《关于向 2023年股票期权 激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。 6、2023年11月17日，公司召开第七届监事会第八次会议审议 通过了《关于向 2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期 权的议案》，同意以2023年11月17日为首次授权日，向150名激励 对象授予 801.6320万份股票期权。同日，监事会发表了《监事会关 于2023年股票期权激励计划首次授予相关事项的核查意见》，同意以2023年11月17日为首次授权日，向150名激励对象授予801.6320 万份股票期权。 7、2023年 12月 22日，公司在北交所披露平台（www.bse.cn） 披露《2023年股票期权激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2023-115），公司已完成2023年股票期权激励计划的首次授予登记，实际 向146名激励对象授予792.602万份股票期权。 二、本次激励计划预留股票期权情况 公司于2023年11月13日召开2023年第四次临时股东大会，审 议通过《关于<公司2023年股票期权激励计划（草案）>的议案》，本激励计划预留权益共计1,983,680份股票期权。 根据《创远信科（上海）技术股份有限公司 2023年股票期权激 励计划》中规定：“预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明 确意见后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。超过 12个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象 的确定标准参照首次授予激励对象的标准确定。” 截至本公告披露日，本激励计划自公司 2023年第四次临时股东 大会审议通过之日起已超过12个月，公司未确定1,983,680份预留 权益的激励对象，预留权益已经失效。 创远信科（上海）技术股份有限公司 董事会 2024年11月15日 中财网
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