长春高新(000661):第十一届董事会第六次会议决议

时间：2024年11月15日 20:56:04 中财网

原标题:长春高新:第十一届董事会第六次会议决议公告

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2024-111 长春高新技术产业（集团）股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
1、经长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）半数以上董事同意，公司第十一届董事会第六次会议于2024年11月13日以电话方式发出会议通知。

2、本次董事会于2024年11月14日9时以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。

4、会议由董事长姜云涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议通过了如下议案：
1、《关于公司回购股份方案的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，本次回购事项在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司回购股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告》（公告编号：2024-112）。

2、《关于向特定对象发行的可转换公司债券“高新定转”挂牌的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号—可转换公司债券》相关规定，公司董事会认为，公司仍符合可转换公司债券发行条件，“高新定转”具备挂牌资格，同意申请“高新定转”在深圳证券交易所进行挂牌，并授权公司管理层或管理层授权人士办理相关事宜。

本次申请挂牌的“高新定转”可转债数量为4,500,000张，面值为100元/张。

具体情况如下：

定向可转债中文简称	高新定转
定向可转债代码	124006
定向可转债发行总量	4,500,000张
定向可转债登记完成日	2020年3月11日
定向可转债登记机构	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
独立财务顾问名称	中信建投证券股份有限公司、中天国富证券有限公司
定向可转债存续起止日期	2020年3月11日至2026年3月10日
定向可转债转股起止日期	2021年3月11日至2026年3月10日
定向可转债付息日	本次发行的定向可转债票面利率为0.00%，不涉及利息支 付事项
定向可转债持有人对所持 定向可转债自愿锁定的承 诺	交易对方承诺其因本次发行取得的可转换债券及其转股 取得的股份（含由于上市公司实施配股、送红股、转增股 本等除权事项而增持的上市公司股份）自发行结束之日 （即2020年3月11日）起12个月内不得转让；前述12 个月期限届满后，按照《发行股份及可转换债券购买资产 之业绩预测补偿协议》及其补充协议规定的业绩承诺完成 情况分期进行解锁
强制转股条款	本次发行的定向可转债到期日前，交易对方金磊应当将其 持有的可转换债券全部转换成股票。
转股限制条款	金磊应当保持其控制的上市公司股份比例少于上市公司 控股股东控制的公司股份比例，且双方持股比例差距（即 上市公司控股股东控制的公司股份比例金磊控制的公司 股份比例）≥7%。若在本次发行的定向可转债到期日前 发生前述持股比例差距＜7%的情形，则金磊持有的可转 换债券不得转为公司股票。若因强制转股条款的约定，导 致前述持股比例差距＜7%，金磊将通过减持股份的方式 保持前述持股比例差距≥7%，前述减持完成前，金磊将 放弃部分股份的表决权，以保证双方表决权比例差距（即 上市公司控股股东控制的公司股份对应的表决权-金磊控 制的上市公司股份对应的表决权）≥7%。在上市公司控 股股东主动减持的情形下，由双方另行协商。
转股价格	当前转股价格为79.08元/股

本次挂牌事项尚需深圳证券交易所审核通过。

三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。



长春高新技术产业（集团）股份有限公司
董事会
2024年11月16日