和顺石油(603353):和顺石油第三届监事会第十二次会议决议
湖南和顺石油股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2024年 11月 11日以电子邮件等方式发出通知，于 2024年 11月 15日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席彭慕俊召集和主持，应出席会议监事 3名，实际出席会议监事 3名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》 因公司第三届监事会任期即将届满，经公司监事会审核，拟提名彭慕俊先生、秦黎女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。公司第四届监事会自 2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 1.1选举彭慕俊先生为第四届监事会股东代表监事 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。 1.2选举秦黎女士为第四届监事会股东代表监事 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。 本议案尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。 （二）审议并通过《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》 经全体监事讨论，综合考虑公司实际情况，公司拟定的第四届监事会薪酬方案如下：在公司任职的监事按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬，不表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。 本议案尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 湖南和顺石油股份有限公司监事会 2024年 11月 18日 备查文件 《湖南和顺石油股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》 中财网
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