博瑞传播(600880):博瑞传播2024年第二次临时股东大会会议文件
成都博瑞传播股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议文件 目录索引 2024年第二次临时股东大会现场会议议程 ..................... 1 议案1：关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年 度财务报告审计机构的议案 ................................. 2 议案2：关于变更公司2024年度内部控制审计机构的议案 ....... 3 议案3：关于为控股子公司提供担保的议案 .................... 4
关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 为2024年度财务报告审计机构的议案 各位股东： 根据《公司章程》“公司聘用符合《中华人民共和国证券法》等 法律法规规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其 他相关的咨询服务等业务，聘期 1年，可以续聘”的规定，公司于 2024年第一次临时股东大会审议通过聘任的 2023年度财务报告审 计机构——信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）的聘期已届满，拟续聘。 信永中和系合格、专业的会计审计机构，在执业公司相关业务 时，态度认真、工作严谨、能遵循独立、客观、公正的执业准则， 勤勉尽责的履行审计职责，已担任本公司年度财务报表审计机构 1 年，顺利完成了各项审计任务。董事会提议续聘信永中和作为公司 2024年度财务报告审计机构，审计费用拟定为人民币 90万元（含 税），与上年保持一致。 以上议案，请与会股东审议。 成都博瑞传播股份有限公司 董 事 会 2024年11月25日 议案 2： 关于变更公司2024年度内部控制审计机构 的议案 各位股东： 公司于2024年第一次临时股东大会审议通过聘任的2023年度内 部控制审计机构——亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太会计师事务所”）的聘期已届满。 鉴于亚太会计师事务所收到财政部下发的《行政处罚决定书》（财 监法【2024】253号），暂停经营业务 12个月，基于谨慎性原则，公司拟变更 2024年度内部控制审计会计师事务所。 公司根据相关规定对 2024年度内部审计机构履行选聘程序。董 事会审计委员会在选聘过程中，对选聘的评选要素和评分标准进行了审核和评价。经对投标单位相关行业服务经验、项目实施方法、进度安排、综合实力、服务能力等方面的综合评比，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024年度内部控制审计业务的审 计机构，审计费用为人民币33万元（含税），较上年减少5万元。 以上议案，请与会股东审议。 成都博瑞传播股份有限公司 董 事 会 2024年11月25日
公司为控股子公司生学教育向银行申请贷款事项提供担保，系满 足其现阶段业务经营的正常需求，有利于稳定持续发展，且生学教育财务状况稳定，资信情况良好，具有清偿能力。本次公司按出资比例提供担保符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 三、被担保人基本情况 （一）公司名称：四川生学教育科技有限公司 （二）法定代表人：陈长志 （三）注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府 大道中段1268号1栋3层1-7号
公司持有其 60%股权；生学教育法定代表人陈长志持有生学教育 25.04%股权，天津生学企业管理合伙企业（有限合伙）持有生学教育14.96%。 四、拟签署担保协议的主要内容 1、贷款金额：12000万元人民币 2、担保方式：公司按出资比例60%提供7200万元连带责任保证 担保，剩余40%由生学教育股东陈长志提供担保。 3、担保期限：1年。具体期限以实际签订的担保合同为准。 4、是否有反担保：无。 5、主要内容：本次担保事项尚未签订正式担保协议，具体内容 以公司与银行实际签署的担保协议为准。 五、审议程序及授权事项 鉴于生学教育截至 2024年 9月 30日未经审计资产负债率为 71.50%。根据上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，该议案经董事会审议后需提请股东大会审议。 为有效推进生学教育业务开展，提高决策效率，提请授权公司经 营管理层全权负责办理本次银行贷款提供担保相关的全部手续及签 署文件等所有事宜。 以上议案，请与会股东审议。 成都博瑞传播股份有限公司 董 事 会 2024年11月25日 中财网
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