山东赫达(002810):公司2024年第三次临时股东大会决议
关于2024年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有新议案提交表决。 3、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年 11月 18日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024年 11月 18日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年 11月 18日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 11月 18日 9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：山东省淄博市周村区赫达路 999号公司会议 室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长毕于东先生 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司 法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投 票表决，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 305人，代表股份数量 145,083,052股，占公司有表决权股份总数的 42.4583%。 其中： （1）现场会议股东出席情况 出席现场会议的股东及股东代理人 9人，所持有表决权股份数量 141,653,723股，占公司有表决权股份总数的 41.4548%。 （2）网络投票情况 通过网络投票出席会议股东共 296人，所持有表决权股份数量 3,429,329股，占公司有表决权股份总数的 1.0036 %。 出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者（指除公 司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股 份股东以外的其他股东）共 297人，所持有表决权股份数量 3,929,329股，占公司有表决权股份总数的 1.1499%。 2、公司全体董事、监事、高级管理人员列席了会议。 3、北京市齐致（济南）律师事务所委派的见证律师出席本次股 东大会，并出具了见证意见。 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 二、议案审议表决情况 本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表 决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于<公司 2024年前三季度利润分配预案>的议 案》； 表决结果：同意 144,523,842股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数（含网络投票）的比例为 99.6146%；反对 524,010股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.3612%；弃权 35,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0243%。 其中，中小投资者同意 3,370,119股，占出席本次股东大会中小 投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 85.7683%；反对 524,010股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数 （含网络投票）的 13.3359%；弃权 35,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的 0.8958%。 本议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2以上 同意即通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经北京市齐致（济南）律师事务所刘英新律师、刘 福庆律师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人资格及出席本次股东大会债券代码：127088 债券简称：赫达转债 人员的资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、山东赫达集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议； 2、北京市齐致（济南）律师事务所《关于山东赫达集团股份有 限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 山东赫达集团股份有限公司董事会 二〇二四年十一月十八日 中财网
 |