宏达电子(300726):第四届董事会第三次会议决议
第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2024年 11月 13日以邮件方式发出会议通知，并于 2024年 11月 18日在株洲市天元区渌江路 2号公司 6号楼 312会议室以现场结合通讯表决的方式召开。出席会议董事应到 7人，实到 7人。公司董事长钟若农女士主持了本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》 该议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 经审议：同意 6票，反对 0票，弃权 0票；关联董事胥迁均先生回避表决。 2、审议通过《关于增加公司及子公司 2024年度预计日常关联交易的议案》 该议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 经审议：同意 5票，反对 0票，弃权 0票；关联董事钟若农女士、曾琛女士回避表决。 3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相经审议：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 三、备查文件 1、《株洲宏达电子股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。 特此公告。 株洲宏达电子股份有限公司 董 事 会 2024年 11月 18日 中财网
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