艾融软件(830799):2024年第三次临时股东大会决议
上海艾融软件股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年11月14日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张岩先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8人，持有表决权的股份总数119,148,069股，占公司有表决权股份总数的57.0405%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数33,773,748股，占公司有表决权股份总数的16.1687%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事9人，出席9人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 1.议案内容： 为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行2024 年第三季度权益分派。 议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《2024年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2024-102）。 2.议案表决结果： 同意股数 119,148,069股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次 股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无。
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京观韬中茂（上海）律师事务所 （二）律师姓名：张琬荻、李林倩 （三）结论性意见 本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定；召集人资格和出席会议人员资格合法有效；表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 四、备查文件目录 （一）《上海艾融软件股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议决议》； （二）《北京观韬中茂（上海）律师事务所关于上海艾融软件股份有限公司2024年第三次临时股东大会之法律意见书》。 上海艾融软件股份有限公司 董事会 2024年11月18日 中财网
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