颖泰生物(833819):第四届董事会第八次会议决议
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年11月18日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 11月 15日以电 话及电子邮件的方式发出 5.会议主持人：全体董事推选陈伯阳先生主持会议 6.会议列席人员：全体监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举陈伯阳先生为公司董事长的议案》 1.议案内容： 详细内容请见公司于2024年11月18日在北京证券交易所指 定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京颖泰嘉和生 物科技股份有限公司董事长、高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-048）。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案已经第四届董事会第六次独立董事专门会议全票审议通 过并同意提交董事会审议。 3.回避表决情况： 关联董事陈伯阳回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于聘任刘晓亮先生为公司总经理的议案》 1.议案内容： 详细内容请见公司于2024年11月18日在北京证券交易所指 定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京颖泰嘉和生 物科技股份有限公司董事长、高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-048）。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案已经第四届董事会第六次独立董事专门会议全票审议通 过并同意提交董事会审议。 3.回避表决情况： 关联董事刘晓亮回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届董事会第六次 独立董事专门会议会议记录》 （二）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届董事会第八次 会议决议》 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 董事会 2024年11月18日 中财网
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