中源家居(603709):中源家居股份有限公司第四届董事会第三次会议决议
中源家居股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2024年11月14日以书面及电子邮件方式发出，会议于2024年11月18日以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况。 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于转让土地承租权益并终止投资越南（二期）生产基地项目的议案》。 同意公司及下属公司将位于越南平阳省新渊市渊兴坊与会义坊南新渊工业扩建区（第二期）第N6路96,900平方米的土地承租权益转让给陈永兴先生，并终止越南（二期）生产基地的投资，同时授权公司董事长或其授权代表就上述土地承租权益转让及终止投资事项办理相关手续。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，战略委员会认为本次转让土地承租权益并终止投资事项有利于公司灵活应对当前复杂多变的外部环境，降低潜在的经营风险与不确定性，一致同意该事项。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司关于转让土地承租权益并终止投资越南（二期）生产基地项目的公告》（公告编号：2024-062）。 2、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 鉴于公司已于2024年11月4日完成了2.60万股限制性股票的回购注销工作，本次注销后，公司总股本由12,592.84万股变更为12,590.24万股，注册资本由12,592.84万元变更为12,590.24万元。 同意公司董事会根据限制性股票回购情况对《公司章程》作出相应修订，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理市场监督管理部门变更登记备案等相关事宜。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-063）。 3、审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-064）。 特此公告。 中源家居股份有限公司董事会 2024年11月18日 中财网
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