中瓷电子(003031):第二届监事会第二十三次会议决议
河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024年 11月 11日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体监事发出召开第二届监事会第二十三次会议（以下简称“会议”）的通知。本次会议于 2024年 11月 18日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届监事会现有监事3人，实际出席会议的监事 3人，会议由监事会主席戴志华先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并经表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于续聘 2024年度审计机构的议案》 为保持公司 2024年度审计工作的连续性，同意续聘大华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构及公司各定期报告项目的审计机构。 《关于续聘 2024年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。 表决结果：有效表决票共 3票，其中同意票为 3票，反对票为 0票，弃权票为 0票。 三、备查文件 1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议》。 特此公告。 河北中瓷电子科技股份有限公司 监 事 会 2024年 11月 18日 中财网
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