西子洁能(002534):2024年第五次临时股东大会决议
证券代码:002534 证券简称:西子洁能 编号:2024-083 债券代码:127052 债券简称:西子转债 西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间: 现场会议召开时间为:2024年 11月 18日(星期一)下午 2:00 网络投票时间:2024年11月18日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 11月 18日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 11月 18日上午 9:15至下午 3:00的任意时间。 2、现场会议召开地点:公司会议室(杭州市上城区大农港路 1216号) 3、会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人:西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会 5、现场会议主持人:副董事长张仁爀先生 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、出席的总体情况 数为 556,236,771股,占公司股份总数的 75.2479%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了此次会议,见证律师现场见证了本次会议。 2、现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东代表 3人,代表有表决权股份 550,609,956股,占公司股份总数的 74.4867%。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东 208人,代表有表决权股份 5,626,815股,占公司股份总数的 0.7612%。 4、中小投资者情况 参与投票的中小投资者股东208人,代表有表决权的股份数为5,626,815股,占公司总股份的0.7612%。 三、提案审议情况 经出席会议的股东及股东代理人审议,大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下提案: (一) 审议并通过了《关于增补傅怀全先生为公司独立董事的提案》; 表决结果:同意 556,063,618股,占参与投票的股东所持有效表决权的99.9689%,反对 132,353股,占参与投票的股东所持有效表决权的 0.0238%,弃权 40,800股,占参与投票的股东所持有效表决权的 0.0073%。提案获通过。 其中,中小投资者的表决情况为:同意 5,453,662股,反对 132,353股,弃权40,800股,同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.9227%。 四、律师见证情况 浙江金道律师事务所律师出席本次股东大会并发表如下法律意见:“西子洁能本次临时股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;现场出席本次临时股东大会的人员资格和召集人资格合法、有效;本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。” 五、备查文件 1、西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议; 2、浙江金道律师事务所出具的《关于西子清洁能源装备制造股份有限公司特此公告。 西子清洁能源装备制造股份有限公司 董事会 二〇二四年十一月十八日 中财网
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