保龄宝(002286):2024年第四次临时股东大会决议
保龄宝生物股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会由保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”、“保龄宝”）董事会召集。召开本次股东大会的通知已于2024年10月30日在公司指定信息披露媒体上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容已依法披露。 2.本次股东大会无否决提案的情形。 3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2024年11月18日下午14:00。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月18日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024年 11月 18日上午 9：15至下午 15：00。 （二）现场会议召开地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。 （三）会议召集人：保龄宝生物股份有限公司董事会。 （四）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。 （五）现场会议主持人：公司董事长戴斯觉先生。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的二、会议的出席情况 1.根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计215人，代表有效表决权股份107,937,173股，占公司股份总额的29.1906%。 其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表有效表决权股份59,217,629股，占公司股份总额的16.0148%；通过网络投票的股东210人，代表股份 48,719,544股，占上市公司总股份的 13.1757％。出席本次股东大会的中小投资者共211人，代表有效表决权股份13,315,716股，占公司股份总额的3.6011%。以上股东均为本次股东大会股权登记日即2024年11月11日交易结束后登记在册的公司股东或其代理人。 2.除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员如下： （1）公司在任董事8人，出席8人。 （2）公司在任监事3人，出席3人。 （3）全体高级管理人员出席了会议。 （4）公司聘请的见证律师。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案： 审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》； 总表决情况： 同意107,510,473股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6047％；反对351,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3259％；弃权74,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0694％。 中小股东总表决情况： 同意12,889,016股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7955％；反对351,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6420％；弃权74,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5625％。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会经北京雍行律师事务所的李莎慧律师、杨一鸣律师见证，并出具了法律意见书，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 具体内容详见刊载于巨潮资讯网的《北京雍行律师事务所关于保龄宝生物股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书》。 五、备查文件 1.公司2024年第四次临时股东大会决议； 2.北京雍行律师事务所关于保龄宝生物股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 保龄宝生物股份有限公司 2024年11月18日 中财网
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