新 和 成(002001):第九届董事会第九次会议决议
第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2024年 11月 13日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024年 11月 18日以现场结合通讯方式召开，应出席董事 11名，实际出席董事 11名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成决议如下： 一、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 董事会同意变更 2021年 8月 18日审议通过的回购公司股份方案的回购股份用途，由原方案“回购股份用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，即对公司回购专用证券账户中的 17,485,676股进行注销并相应减少公司注册资本。注销完成后，公司总股本由 3,090,907,356股变更为 3,073,421,680股。 全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。 二、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。 三、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。 董事会同意公司于 2024年 12月 4日下午 2点 30分在公司会议室召开 2024年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。 全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。 特此公告。 浙江新和成股份有限公司董事会 2024年 11月 19日 中财网
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