嵘泰股份(605133):嵘泰股份2024年第二次临时股东大会决议

时间：2024年11月18日 18:41:03 中财网

原标题:嵘泰股份:嵘泰股份2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-063 江苏嵘泰工业股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年11月18日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路 8号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	120,212,902
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 总数的比例（%）	64.6028

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长夏诚亮先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议。


二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否当选
1.01	夏诚亮	120,102,370	99.9080	是
1.02	朱华夏	120,118,176	99.9212	是
1.03	张伟中	120,111,371	99.9155	是
1.04	陈双奎	120,105,441	99.9106	是

2、 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否当选
2.01	顾晓春	120,107,574	99.9123	是
2.02	王雷刚	120,111,168	99.9153	是
2.03	汤标	120,100,555	99.9065	是

3、 关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否当选
3.01	陈晨	120,121,564	99.9240	是
3.02	韩欢	120,100,948	99.9068	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票 数	比例 （%）	票 数	比例 （%）
1.01	夏诚亮	9,222,370	98.8156
1.02	朱华夏	9,238,176	98.9850
1.03	张伟中	9,231,371	98.9121
1.04	陈双奎	9,225,441	98.8485
2.01	顾晓春	9,227,574	98.8714
2.02	王雷刚	9,231,168	98.9099
2.03	汤标	9,220,555	98.7962
3.01	陈晨	9,241,564	99.0213
3.02	韩欢	9,220,948	98.8004

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均为普通决议议案,所有议案均获得表决通过。


三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所
律师：许惠劼、宋琳琳
2、 律师见证结论意见：
北京市环球律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，合法有效。


特此公告。




江苏嵘泰工业股份有限公司董事会
2024年11月19日