深康佳Ａ(000016):2024年第五次临时股东大会决议
133333、133759 22康佳05、24康佳01 133782、133783 24康佳02、24康佳03 康佳集团股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开日期、时间：2024年11月18日（星期一）下午2:50。 网络投票时间：2024年11月18日。 其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月18日（现场股东大会召开日）9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年11月18日（现场股东大会召开日）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室。 3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。 4、召集人：康佳集团股份有限公司（简称“公司”）董事局。 5、主持人：公司原董事局主席因工作安排原因已辞去董事局主席职务，根据相关规定，本次会议由公司董事局副主席（主持工作）周彬先生主持。 6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议的出席情况 1、出席会议的总体情况： 通过现场和网络投票的股东2,702人，代表股份548,073,605股，占公司有表决权股份总数的22.7610％。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份523,758,732股，占公司有表决权股份总数的21.7512％。 通过网络投票的股东2,699人，代表股份24,314,873股，占公司有表决权股份总数的1.0098％。 2、外资股股东出席情况： 通过现场和网络投票的外资股股东15人，代表股份2,873,057股，占公司外资股有表决权股份总数0.3541％。 其中：通过现场投票的外资股股东0人，代表股份0股，占公司外资股有表决权股份总数0.0000％。 通过网络投票的外资股股东15人，代表股份2,873,057股，占公司外资股有表决权股份总数0.3541％。 3、中小股东出席的总体情况（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）： 通过现场和网络投票的中小股东2,701人，代表股份24,326,673股，占公司有表决权股份总数的1.0103％。 其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份11,800股，占公司有表决权股份总数的0.0005％。 通过网络投票的中小股东2,699人，代表股份24,314,873股，占公司有表决权股份总数的1.0098％。 4、其他人员出席情况： 公司董事2人、监事1人、高级管理人员1人，公司聘请的律师等。 二、议案审议表决情况 本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表对会议议案进行了审议，经过逐项投票表决，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于聘请 2024年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》。 总表决情况： 同意544,481,048股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3445％；反对 2,891,757股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5276％；弃权700,800股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1279％。 外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）： 同意 2,786,300股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 96.9803％；反对 86,757股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的3.0197％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 20,734,116股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.2320％；反对2,891,757股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.8872％；弃权700,800股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8808％。 2、审议通过了《关于按持股比例向滁州康鑫健康产业发展有限公司提供财务资助的议案》。 总表决情况： 同意542,565,505股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9950％；反对 4,762,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8689％；弃权746,100股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1361％。 外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）： 同意 2,609,557股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 90.8286％；反对 263,200股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的9.1610％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0104％。 中小股东总表决情况： 同意 18,818,573股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.3578％；反对4,762,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.5752％；弃权746,100股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0670％。 3、审议通过了《关于陕西康佳智能家电有限公司按股权比例向股东提供借款的议案》。 总表决情况： 同意542,289,805股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9447％；反对 4,891,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8925％；弃权892,500股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1628％。 外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）： 同意 2,609,857股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的 90.8390％；反对 263,200股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的9.1610％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 18,542,873股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.2245％；反对4,891,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.1067％；弃权892,500股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6688％。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所； 2、律师姓名：翁春娴、黄博曦； 3、结论性意见：公司2024年第五次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的股东大会决议； 2、法律意见书； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 康佳集团股份有限公司 董 事 局 二〇二四年十一月十九日 中财网
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